ماجستير تنفيذي في دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشريك الإيطالي لـ ACAMS

تم التعرف على ماجستير مكافحة غسيل الأموال "دبلوم مكافحة غسيل الأموال" من قبل الخبراء اليوم كأفضل تدريب إيطالي في مجال مكافحة غسيل الأموال. يهدف المسار الإيطالي الوحيد للتصديق رسميًا على امتلاك المهارات الصادرة إلى تدريب الشخصية المهنية الهامة لمدير مكافحة غسيل الأموال ، وهو أمر مطلوب الآن من قبل جميع البنوك وشركات التأمين وجميع المستفيدين الآخرين من التزامات مكافحة غسيل الأموال.

إنه المعلم الوحيد في إيطاليا

• بهيكل معياري يسمح لك بتخصيص أهداف التدريب لكل منها ، مع تقسيم إلى مستويات معرفة تتراوح من أبسط مستوى أساسي إلى أكثر متقدم متقدم معتمد ، لأولئك الذين يريدون الأفضل ؛
• ليتم اعتمادها على المستوى الأوروبي ؛
• لإصدار شهادة AMLA CERT ®
• جمع خبراء مكافحة غسيل الأموال الرائدين مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة ؛
• الذي يوفر امتحانًا كتابيًا وشفويًا نهائيًا مع لجنة خارجية ، وهو عنصر يشهد رسميًا على اكتساب المهارات بنجاح ، مما يجعل الدورة متوافقة تمامًا مع توفير بنك إيطاليا الصادر في 10 مارس 2011 ؛
• والتي تتطلب في نهاية المسار التسجيل في سجل مديري الامتثال ومكافحة غسل الأموال ؛
• لمدة 8 أشهر - 23 وحدة
• مقدمة من قسم متخصص في مدرسة ASFOR للإدارة المنتسبة ؛
• مقدم من الشريك الإيطالي لـ ACAMS
• التي تضيف وتيرة التعلم الإلكتروني إلى تلك الموجودة في الفصل ، مما يسمح لك بمراقبة التعلم باستمرار ؛
• لتزويد المتعلمين بوصول غير منقطع ، 365 يومًا في السنة ، إلى منصة التعلم الإلكتروني مع تحديثات مستمرة على آخر الأخبار.

هيكل

40 وحدة في الوضع المختلط (18 فصلًا دراسيًا + 22 تعلمًا إلكترونيًا) + مؤتمر إضافي.
تستمر الدبلومة الرئيسية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لمدة 9 أشهر ويتم تنظيمها في 40 وحدة (30 وحدة إلزامية + 10 وحدة اختيارية) يتم حضورها في الوضع المختلط.
تتضمن كل وحدة حضور يوم واحد في الفصل الدراسي و3 أسابيع في التعلم الإلكتروني: تتبع وحدة التعلم الإلكتروني مؤقتًا وحدة الفصل الدراسي، وتفحص الموضوعات بعمق وتسمح بالحصول على شهادة المهارات من خلال إدارة اختبارات التحقق بمتوسط التزام يومي يبلغ حوالي 10 دقائق.
يتضمن تدريس الماجستير نشاطًا عمليًا مهمًا، حيث يخصص فترة ما بعد الظهر من أيام الفصل الدراسي للتحليل العملي للحالات الحقيقية، التي يقترحها الطلاب أنفسهم في الأيام السابقة للتدخل، وموضوع التحليل العام والمناقشة أو التمارين التي تسترشد بـ مدرس.
يحق لأولئك الذين حققوا المستوى المتقدم، في السنوات اللاحقة، حضور الدورة التنشيطية بسعر مخفض.

برنامج

الوحدة 1 – في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
المائدة المستديرة الافتتاحية بمشاركة أساتذة الماجستير

الوحدة 2 - في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 3 – في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
الإطار التنظيمي الوطني والدولي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 4 - في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 5 - في الفصل الدراسي الفعلي / الافتراضي

العناية الواجبة والمالك المستفيد
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 6 - في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 7 – في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية

النهج القائم على المخاطر
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 8 - في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 9 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومراقبة المعاملات وتمويل الإرهاب
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 10 - في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 11 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
تفتيش مكافحة غسيل الأموال
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 12 - في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 13 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
الضرائب في مكافحة غسيل الأموال - CRS، FATCA وDAC6
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 14 - في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 15 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
الجرائم الضريبية القضايا الملموسة / العمليات الجارية
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 16 - في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 17 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
PSD2 والمدفوعات: المشغلون الجدد ونماذج الأعمال
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 18 - في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 19 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
التزامات أخرى تتعلق بمكافحة غسل الأموال/التكنولوجيا المالية وتمويل الإرهاب
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 20 – في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 21 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية (اختياري)
ملفات تعريف المخاطر ومؤشرات الشذوذ وفقًا لأحكام UIF
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 22 - في التعلم الإلكتروني (اختياري)
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 23 – في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
231/2001، الثقة والخصوصية
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 24 – في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 25 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية (اختياري)
تقنيات Osint لدعم أنشطة العناية الواجبة
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 26 - في التعلم الإلكتروني (اختياري)
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 27 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية (اختياري)
تقنيات الصحافة الاستقصائية لدعم أنشطة العناية الواجبة
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 28 - في التعلم الإلكتروني (اختياري)
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 29 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية (اختياري)
تقنيات إدارة تكنولوجيا المعلومات لتطبيقات مكافحة غسل الأموال
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 30 - في التعلم الإلكتروني (اختياري)
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 31 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
حزمة مكافحة غسل الأموال من التوجيه السادس إلى إنشاء مكافحة غسل الأموال
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 32 – في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 33 – في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
عقوبات مكافحة غسل الأموال حالات ملموسة / العمليات الحالية
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 34 – في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 35 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
العقوبات الدولية
– عرض المواضيع التي تغطيها الوحدة
- تمارين عملية مع تحليل ومناقشة عامة لحالات ملموسة، يقترحها الطلاب في الأيام السابقة للتدخل مع تمارين محتملة يوجهها المعلم.
- وقت طرح الأسئلة في نهاية الوحدة

الوحدة 36 – في التعلم الإلكتروني
– الدراسة على منصة التعلم الإلكتروني
– اختبار التحقق من التعلم على منصة التعلم الإلكتروني

الوحدة 37 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
– محاكاة الامتحان النهائي

الوحدة 38 - في التعلم الإلكتروني
– محاكاة الامتحان النهائي

الوحدة 39 - في الفصول الدراسية الفعلية/الافتراضية
- إمتحان نهائي

الوحدة 40 - في التعلم الإلكتروني
- إمتحان نهائي

دبلوم الماجستير

في نهاية الدورة التدريبية، سيتمكن كل طالب من الحصول على دبلوم (رق) ماجستير التخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشهادة و"رخصة مكافحة غسيل الأموال" (AML Licence)، والتي سوف التصديق على حضور الدورة التدريبية واكتساب المهارات المتخصصة التي يتم التحقق منها من خلال الاختبارات التي تتم من خلال الاختبار الكتابي والشفوي النهائي والاختبارات التي تتم عبر منصة التعلم الإلكتروني بالمدرسة.
يخضع الإنجاز للشروط التالية:

• الحضور المنتظم لدروس الفصول الدراسية ؛
• حضور منتظم للمحاضرات على منصة التعلم الإلكتروني ؛
• اجتياز الاختبارات الكتابية المجدولة ؛
• اجتياز الاختبارات المطلوبة على منصة التعلم الإلكتروني ؛

يخضع إصدار الدبلوم والمؤهلات الأخرى بأي حال من الأحوال للحضور المنتظم للدروس (على الأقل 80٪ من الأيام).

سجل "مديرو الامتثال لمكافحة غسل الأموال والامتثال"

في نهاية الدورة ، يلزم التسجيل في سجل مديري الامتثال ومكافحة غسل الأموال ، وهو محجوز لخريجي ماجستير "دبلوم مكافحة غسل الأموال" المنعقد في European School of Banking Management .

المستفيدين

مدراء ومتخصصون في مكافحة غسل الأموال ، ومندوبو مكافحة غسل الأموال ، ومديرو SOS ، والمديرون القانونيون والمتخصصون ، ومديرو الامتثال والتدقيق الداخلي ، ومسؤولو إدارة المخاطر والمتخصصون. حتى الخريجين الجدد في إصدار الدراسات العليا لدرجة الماجستير لمدة عام واحد.