التميز في منع الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال
London Business Training & Consulting
معلومات أساسية
موقع الحرم الجامعي
London, المملكة المتحدة
اللغات
انجليزي
شكل الدراسة
في الحرم الجامعي
المدة الزمنية
1 أسبوع
الوتيرة
دوام كامل
رسوم دراسية
GBP ٣٬٤٣٥
أخر موعد للتسجيل
أتصل بالجامعة
اقرب موعد للبدء
أتصل بالجامعة
مقدمة
تتعمق هذه الدورة في مجالين معقدين من عمل مكافحة غسل الأموال وتشجع المشاركين على اعتماد تدابير مجربة ومختبرة لاكتشافهم وإدارتهم. ويحلل كيف يتم تخريب التجارة المحلية والدولية من خلال أنشطة غسيل الأموال ومدى خطورة هذا التهديد.
تصنف الدورة أيضًا التقنيات المستخدمة لإخفاء الأصل الحقيقي والملكية المفيدة للأصول وتدعو إلى إجراء تحليل نقدي لنقاط الضعف التي يتم استغلالها. إنه يميز بين المكونات الرئيسية للنهج القائم على المخاطر ويتطلب عين ناقدة لتحديد كيفية اختلافها.
تطور الدورة خطة قابلة للتنفيذ لمكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع فريق العمل المالي (FATF) واستنادًا إلى ركائزه الخمسة.
ستختتم الدورة بملخص لنقاط التعلم الرئيسية ، يليها تمرين تخطيط العمل بهدف تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة فور عودتك إلى العمل. يتوفر أيضًا دعم ما بعد الدورة التدريبية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الخاصة بك ، حتى ستة (6) أشهر بعد الانتهاء من الدورة التدريبية.
جدول أعمال
غسل الأموال المستند إلى التجارة (TBML)
- مؤشرات مخاطر TBML
- القطاعات والمنتجات الاقتصادية المعرضة لنشاط مكافحة غسل الأموال
- تقنيات غسيل الأموال الشائعة القائمة على التجارة
- تقييم مخاطر غسل الأموال الحالية القائمة على التجارة
إخفاء الملكية المنتفعة
- الأساليب المستخدمة لإخفاء الملكية المفيدة
- نظرة عامة على الوسطاء الذين يتم استغلالهم بشكل شائع
- نظرة عامة على نقاط الضعف
إجراءات فعالة لمكافحة غسيل الأموال
- النهج القائم على المخاطر (RBA)
- تقارير الأنشطة المشبوهة (ريال سعودي)
- العناية الواجبة المعززة (EDD)
- الأشخاص المعرضون سياسيًا (PEPs)
تصميم برنامج لمكافحة غسيل الأموال
- الركائز الخمس لبرنامج مكافحة غسل الأموال
- مواءمة برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بك مع مجموعة العمل المالي (فاتف)
- مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال
مراجعة الدورة
- ملخص وملخص لأهداف التعلم الرئيسية
- تخطيط العمل
الجمهور المستهدف
يعد الوعي بمكافحة غسيل الأموال عالميًا ومناسبًا لكل شخص وشركة ودائرة حكومية. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تعمل في أي من الوظائف التالية:
- حسابات قابلة للدفع
- الذمم المدينة
- المقاولات
- الامتثال
- إدارة المخاطر
- المديرين المسؤولين عن الضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال.
- موظفو المراجعة الداخلية والخارجية.
- المحامون وطاقم الدعم.
- سكرتارية الشركة
نتائج التعلم
عند الانتهاء من هذه الدورة ، سوف تكون قادرًا على:
- للحكم على ما إذا كان يتم احتواء الأنشطة القائمة على TBML بشكل كاف في ظل اللوائح الحالية.
- لتلخيص التقنيات المستخدمة ونقاط الضعف المستغلة في أنشطة إخفاء الأصول.
- لتقييم النهج القائم على المخاطر والأجزاء المكونة لفعالية مكافحة غسل الأموال.
- تصميم برنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص على أساس نموذج FATF المكون من خمسة ركائز.
- لتنفيذ خطة العمل في مكان عملك باستخدام المعرفة والمهارات المكتسبة من خلال الدورة.