دبلوم مكافحة غسيل الأموال

تم تصميم دبلوم مكافحة غسل الأموال (AML) لتزويد الطلاب من خلفيات مهنية متنوعة ومثيرة للاهتمام لفهم تاريخ وطبيعة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يفحص النهج الخاص الذي اتخذه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تمويل الإرهاب) لمنع هذه الجرائم.

سينظر الطلاب بالتفصيل في الالتزامات المختلفة التي يفرضها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية والائتمانية ، بما في ذلك ، على وجه الخصوص ، مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال المعينين. في نهاية الدورة ، سيكون لدى الطلاب فهم قوي لمتطلبات التشريع حول ، على وجه الخصوص ، النهج القائم على المخاطر ، والعناية الواجبة للعملاء ، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ، وحفظ السجلات ، والتدريب ، وحوكمة الشركات. سيتعرف الطلاب أيضًا على إجراءات الإنفاذ الجنائية والمدنية التي تنتظر أولئك الذين ثبتت إدانتهم أو المشتبه بهم في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.